Politica antiriciclaggio
I metalli preziosi possono essere utilizzati impropriamente per trasferire denaro di provenienza illecita. La presente politica illustra le misure che adottiamo per impedirlo e che cosa significano per Lei come cliente. Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026.
Il nostro impegno
CC TRADING (LONDON) LIMITED rispetta le norme in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo applicabili ai commercianti di metalli preziosi nel Regno Unito, tra cui le Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 britanniche, il Proceeds of Crime Act 2002 e il Terrorism Act 2000. Per domande sulla conformità, scriva a compliance@ccholdings.eu.
Conoscere i nostri clienti
Verifichiamo l’identità dei clienti i cui acquisti raggiungono 5000 € nell’arco di 12 mesi, con un unico ordine o con più ordini, e ogni volta che un ordine ce ne dà motivo. La verifica comprende un documento d’identità con fotografia rilasciato da un’autorità statale, una prova di residenza, informazioni sull’origine dei fondi e una dichiarazione firmata. Per transazioni di importo elevato o a rischio più alto, possiamo inoltre richiedere, a nostra discrezione, una prova dell’origine dei fondi.
Verifica dei pagamenti
Accettiamo esclusivamente pagamenti tramite bonifico bancario da un conto intestato al cliente (o, per le aziende, all’azienda stessa). Verifichiamo che il nome indicato su ogni pagamento corrisponda a quello del cliente e restituiamo i pagamenti effettuati da terzi. Non accettiamo contanti.
Quando ci vende metallo
Verifichiamo l’identità di ogni persona che ci vende metallo prima di effettuare il pagamento, qualunque sia l’importo. Paghiamo esclusivamente tramite bonifico bancario su un conto intestato al venditore, mai a terzi e mai in contanti. Possiamo porre domande sull’origine degli articoli, ad esempio su come e quando sono stati acquistati, e rifiutare l’acquisto se le risposte non sono soddisfacenti.
Sanzioni
Non intratteniamo rapporti con persone, società o altre organizzazioni sanzionate o designate dall’Unione europea, dagli Stati Uniti, dal Regno Unito o dalle Nazioni Unite. I clienti vengono verificati rispetto a tali liste.
Segnalazioni e conservazione dei dati
Quando la legge lo richiede, segnaliamo le transazioni sospette all’unità di informazione finanziaria britannica (UK Financial Intelligence Unit) della National Crime Agency e potremmo non essere autorizzati a informarne il cliente. Conserviamo i dati relativi all’identità e alle transazioni per almeno cinque anni.
Che cosa significa per Lei
La maggior parte degli ordini viene evasa senza ritardi. Se abbiamo bisogno di ulteriori informazioni, Gliele chiederemo via e-mail e terremo in sospeso il Suo ordine fino al loro ricevimento. Fornire informazioni false costituisce un reato e annulleremo qualsiasi ordine per il quale sospettiamo che ciò sia avvenuto.