Richtlinie zur Geldwäschereibekämpfung
Edelmetalle können missbraucht werden, um illegale Gelder zu verschieben. Diese Richtlinie erläutert, welche Massnahmen wir dagegen ergreifen und was das für Sie als Kundin oder Kunde bedeutet. Zuletzt aktualisiert: 19. Oktober 2026.
Unsere Verpflichtung
CC TRADING (LONDON) LIMITED hält die Gesetze zur Geldwäschereibekämpfung und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ein, die für Edelmetallhändler im Vereinigten Königreich gelten, einschliesslich der britischen Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017, des Proceeds of Crime Act 2002 und des Terrorism Act 2000. Fragen zur Compliance richten Sie bitte an compliance@ccholdings.eu.
Wir kennen unsere Kundschaft
Wir prüfen die Identität von Kundinnen und Kunden, deren Käufe innerhalb von 12 Monaten 5.000 € erreichen, ob in einer oder mehreren Bestellungen, sowie immer dann, wenn eine Bestellung uns Anlass dazu gibt. Die Prüfung umfasst einen amtlichen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis, Angaben zur Herkunft der Mittel und eine unterzeichnete Erklärung. Bei Transaktionen mit hohem Wert oder erhöhtem Risiko können wir nach eigenem Ermessen zusätzlich einen Nachweis über die Herkunft der Mittel verlangen.
Prüfung von Zahlungen
Wir akzeptieren ausschliesslich Banküberweisungen von einem Konto, das auf den Namen der Kundin oder des Kunden lautet (bei Unternehmen auf den Namen des Unternehmens). Wir prüfen, ob der Name bei jeder Zahlung mit der Kundschaft übereinstimmt, und senden Zahlungen von Dritten zurück. Bargeld nehmen wir nicht an.
Wenn Sie uns verkaufen
Wir prüfen die Identität jeder Person, die uns Edelmetall verkauft, bevor wir bezahlen, unabhängig vom Betrag. Wir bezahlen ausschliesslich per Banküberweisung auf ein Konto auf den eigenen Namen der Verkäuferin oder des Verkäufers, nie an Dritte und nie in bar. Wir können Fragen zur Herkunft der Stücke stellen, zum Beispiel wie und wann sie erworben wurden, und einen Ankauf ablehnen, wenn die Antworten nicht zufriedenstellend sind.
Sanktionen
Wir machen keine Geschäfte mit Personen, Unternehmen oder anderen Organisationen, die von der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich oder den Vereinten Nationen sanktioniert oder gelistet sind. Unsere Kundschaft wird mit diesen Listen abgeglichen.
Meldungen und Aufbewahrung
Soweit gesetzlich vorgeschrieben, melden wir verdächtige Transaktionen an die britische Meldestelle (UK Financial Intelligence Unit) der National Crime Agency, und es kann uns untersagt sein, die betroffene Person darüber zu informieren. Identitäts- und Transaktionsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre lang auf.
Was das für Sie bedeutet
Die meisten Bestellungen werden ohne Verzögerung abgewickelt. Benötigen wir weitere Angaben, fordern wir diese per E-Mail an und halten Ihre Bestellung zurück, bis wir sie erhalten haben. Falschangaben sind strafbar, und wir stornieren jede Bestellung, bei der wir solche vermuten.